Avand in vedere dispozitiile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 15, 16, 18 si 19 din
Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie al ICMA S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Matei
Voievod nr. 29, sector 2, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/232/1991, avand Codul unic de
inregistrare 32492 („Societatea”) convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii
pentru data de 16.04.2026, ora 11.00, ce urmeaza a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa
din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2 („AGOA”).
In cazul neindeplinirii conditiilor legale cu privire la desfasurarea Adunarii la data mentionata
mai sus, a doua Adunare se convoaca pentru data de 17.04.2026, ora 11.00, in acelasi loc, cu
aceeasi ordine de zi si avand aceeasi data de referinta.
Vor fi indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel
convocate, si sa voteze in cadrul acesteia, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor ICMA S.A.
la sfarsitul zilei de 30.03.2026, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2025.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2025.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul
2025.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
5. Supunerea spre aprobare a raportului de remunerare pentru anul 2025.
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
7. Reinoirea mandatelor actualilor administratori ai societatii pentru o perioada de 3 ani.
8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit
financiar.
9. Aprobarea datei de 05.05.2026 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106
coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si a datei de
04.05.2026 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F.nr.
5/2018.
10. Imputernicirea dlui MIRCEA POPA, Presedintele Consiliului de Administratie si
Directorul General al societatii, cu posibilitatea de substituire pentru a intocmi, semna si
efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii

prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu-se la
semnarea Actului Constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti,
Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti,
Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice,
publice sau private.

SC ICMA SA
PRESEDINTE CA
Ing Mircea POPA